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深圳香江控股股份有限公司第九届监事会第一次

文章作者:理财保险 上传时间:2019-08-03

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注:近期海正变化较多,为此开始研究该公司,从人事关系开始。本文目的为抛砖引玉,所以请各位拍砖。
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本文尚未更新完毕,未来会根据各种信息渠道,不停的完善本文。
初版:2017年11月14日

山东登海种业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-025

  1. 第七届董监高
    公司 2015 年年度股东大会于2016年4月28日召开,选举了如下董事和监事:

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-017

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号 姓名 备注
1 白骅 续任董事,来自于控股股东
2 包如胜
3 林剑秋 续任董事
4 王海彬 续任董事
5 叶秀昭 续任董事
6 宫娟 续任董事
7 吕超 独立董事
8 章程 独立董事
9 陈枢青 独立董事
10 徐学土 监事
11 林平 监事
12 洪芳娇 监事
13 陈莉菲 监事

山东登海种业股份有限公司第四届董事会

公司于2019年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知,会议于2019年5月20日在公司会议室举行,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

随后第七届董事会在2016年4月28日下午召开第七届一次董事会,选举白骅为董事长,林剑秋为总裁;根据董事长提名,聘任王海彬女士、 王家成先生为公司高级副总裁,协助总裁分管相应的工作;董事会秘书由公司法定代表人白骅先生代行职责; 聘任胡良彬先生为
公司财务总监,任期三年,至2019年4月28日。
2016 年 12 月 15 日,公司第七届董事会第八次会议同意聘任邓久发先生为公司董事会秘书。016 年 12 月 15 日,公司第七届董事会第八次会议同意聘任管旭华先生为公司财务总监。

第十八次会议决议公告

经公司职工代表大会民主选举,推举鲁朝慧女士、吴光辉先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期三年。

  1. 未续任的第六界董监高
    根据2016年年报显示,未续任的董监高名单如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会会议审议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意选举刘昊芸女士为公司第九届监事会主席,任期三年。

序号 姓名 历任岗位 离任原因 背景 备注
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁
2 张 薇 董事会秘书 任期届满
3 胡良彬 财务总监 任期届满
1 包如胜 高级副总裁 任期届满 仍然为董事
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁
1 吴建华 副董事长 任期届满 浙江省国际贸易集团有限公司 59岁

山东登海种业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2013年5月2日以传真、电子邮件方式发出,2013年5月12日9:00以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

特此公告。

一年半左右的时间,以上名单面目全非,正药业的董事、监事和高管变动真不少,走马灯似的换。

会议经参会董事审议和表决,形成了如下决议:

深圳香江控股股份有限公司

  1. 监事变动

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会

  • 徐学土
    2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年年度股东大会选举徐学土先生为公司第七届监事会监事,公司第七届监事会第一次会议选举徐学土先生为第七届监事会主席; 9 月 30 日,徐学土先生因个人原因辞去公司监事会主席职务,在公司现有其他任职不变。
  • 戴激扬
    2016年9月30日,公司三届六次职工代表大会选举戴激扬先生为公司第七届监事会职工监事;12月15日,公司第七届监事会第六次会议选举戴激扬先生为公司第七届监事会主席。
  • 陈莉菲
    2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年年度股东大会选举陈莉菲女士为公司第七届监事会监事; 9 月 30 日,陈莉菲女士因个人原因辞去公司监事会监事职务,在公司现有其他任职不变。
  • 吴珍梅
    2016 年12月6日,公司2016年第二次临时股东大会选举吴珍梅女士为公司第七届监事会监事。根据2016年报,监事税前报酬9.92万人民币。
    根据公司2017半年报,吴珍梅的妹妹代为操作其股票账户时, 2017 年2月23日以13.37元/股的价格买入公司股票 400 股,并于 2017年2月27日以13.85元/股的价格卖出公司股票 400 股,构成短线交易,违反证券法和交易所规定。
    盈利的192 元交予公司,并书面道歉,还在2017年4月15日离开监事岗位。后陈家胜接替其岗位。
    400股,4天持有期,192元受益,却丢掉了监事岗位,以及随之而来的近10万元报酬。估计她连哭的心都有了。
    BTW,这样的监事,是如何被选举上来的?但愿新人陈家胜能够从中吸取教训。

1、原章程第4.15条第项 董事人数不足《公司法》规定人数时;

二〇一九年五月二十一日

  1. 独立董事变动

现修改为:董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;

附:简历

  • 章程 2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年年度股东大会选举章程先生为公司第七届董事会独立董事; 11 月 11 日,章程先生因教学和研究工作繁忙原因辞去公司独立董事职务,且不在本公司担任任何职务。
  • 吕超
    2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年年度股东大会选举吕超先生为公司第七届董事会独立董事; 11 月 10 日,吕超先生因个人原因辞去公司独立董事职务,且不在本公司担任任何职务。

2、原章程第4.55条第三款删除。

刘昊芸,2008 年毕业于中山大学,获学士学位,持有律师执业资格证。2008 年至 2009 年就职于广东古今来律师事务所;2010年至2013年于恒生银行有限公司广州分行担任按揭项目发展主任;2013 年至2015年于北京市金杜律师事务所担任律师;2015年4月入职香江集团,现任香江集团有限公司总裁办总监、香江控股监事会主席。

  1. 副董事长叶秀昭离职,陈晓华接任
    2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年年度股东大会选举叶秀昭先生为公司第七届董事会董事,公司第七届董事会第一次会议选举叶秀昭先生为公司第七届董事会副董事长。随后叶秀昭因为工作岗位调整而离职。

原第三款的内容为:董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数,独立董事中至少一名由中小股东提名的候选人担任。

鲁朝慧,毕业于武汉工业大学工民建本科专业,中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职;2009 年至 2013 年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职,历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月至2015年9月任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014 年至2015年9月在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。2014年9月至2015年9月担任本公司监事会主席职务。现任本公司商业事业部副总裁。

3、原章程第4.56条 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制度。

吴光辉,出生于1982年8月,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所,从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至今先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。现担任本公司监事及财务副总监职务。

  1. 高级副总裁合同期满辞职
    根据2017年10月31日公告,高级副总裁王家成生因合同期满辞职。而根据
    李晓明任高级副总裁

  2. 董事会秘书调整
    根据公司2017年10月18日公告,因工作岗位调整,邓久发先生申请辞去董事会秘书职务(2016 年12月15日上任),将在下属子公司任职。
    董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。
    此前,2017年8月31日公司公告,披露近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况,以及后续相应整改措施。公告显示,公司在特治星产品供货的相关事项、2016 年年报业绩预告存在重大更正、重大合同未履行临时公告义务等存在信息披露违规问题。这些问题都和董事会秘书业务不熟悉有关,因此职位调整大概率和此有关。

  3. 财务总监调整
    根据公司2017年10月18日公告,因工作岗位调整,管旭华先生申请辞去公司财务总监职务,后将在子公司任职。
    董事会同意聘任刘远燕女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满时止。
    此前,2017年8月31日公司公告,披露近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况,以及后续相应整改措施。公告显示,公司在特治星产品供货的相关事项、2016 年年报业绩预告存在重大更正、重大合同未履行临时公告义务等存在信息披露违规问题。其中年报业绩预告的问题,显然和财务总监对业务不熟悉有关,因此财务总监职位调整可能和此有关。

  4. 海正辉瑞CEO更换

通过累积投票制选举董事及股东代表出任的监事时实行差额选举,董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。


前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

  • 张薇:历任浙江省医药管理局主任科员,浙江省医药实业公司药品分公司副经理,浙江省医药有限公司新特药分公司经理,浙江医药股份有限公司证券事务代表,历任公司证券投资部副主任、证券部经理,第二、三、四、五届董事会秘书。现任公司董事会秘书。

  • 管旭华:历任公司财务部预算副总监、总监, 战略规划中心副总经理,市场财经部总监。 2016 年12月15 日担任任公司财务总监,兼任海正辉瑞制药有限公司监事、上海百盈医药科技有限公司监事、海正药业南通有限公司监事、浙江瑞海医药有限公司监事。

  • 刘远燕:女,1977 年 12 月出生,复旦大学工商管理硕士,中国注册会计师。曾任泰科电子(东莞)有限公司总账主管,伊顿公司杭州伊顿电源财务经理、伊顿常州森源开关财务总监、伊顿电气亚太区财务经理,杭州锅炉集团股份有限公司财务总监。

  • 邓久发: 历任公司证券事务代表、投资部经理、战略规划中心副总经理。公司战略规划中心总经理,兼任云南生物制药有限公司法定代表人兼董事长、北京军海药业有限责任公司监事。

  • 沈锡飞:男,1972 年 6 月出生,经济学博士。曾任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员、高级统计师,中共阿坝州委州政府政策研究室副主任,四川阿坝工业园区管委会副主,杭州空港经济区党政办副调研员,舟山新区人民政府金融办副主任,安徽华信国际控股股份有限公司金融事业部副总经理、总经办主任。

  • 王家成:历任中国协和医科大学教务处副处长,中国医学科学院实验动物研究所副所长、所长。2016 年4月28日任公司高级副总裁,兼任浙江省医药工业有限公司董事长,上海百盈医药科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

  • 李晓明:女,1959年10月出生,美籍华人。北京大学环境化学学士、生物无机化学硕士,美国辛辛那提大学环境科学硕士,加州理工学院化学工程/环境工程博士,先后任职于美国默克、礼来两家公司达26年。

  • 叶秀昭:高级会计师,注册会计师。历任浙江省纺织品进出口公司科员、子公司财务科长,浙江东方集团控股有限公司财务部副部长,浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理,浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理,浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总经理,2015 年2月11日兼任公司副董事长、浙江省工艺品进出口有限公司副董事长、中韩人寿保险有限公司董事长。

  • 陈晓华:男, 1964 年 5 月出生,硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江国贸集团金信资产经营有限公司总经理助理、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。

  • 陈家胜:男,1973年出生,本科学历。2000年加入公司,历任公司党群工作办公室副总监、采购部总监、总裁办公室总监。现任公司监察委员会主任。

  • 吴珍梅:工程师,历任公司生产车间技术员、 EHS 工程师、 EHS 体系经理。 2016 年12月6日任公司监事、公司 EHS 体系副总监,于 2017 年 4 月 15 日辞去公司监事职务。

  • 陈莉菲:任公司办公室文员、主任助理、副主任、主任、行政总监、公司战略与绩效中心总经理。现任公司监事、人力资源管理中心总监。

  • 吴建华 高级经济师。历任浙江省纺织品进出口公司财基科会计、副科长,浙江省针棉织品进出口公司财务科科长、副经理,浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记,浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员。现任公司副董事长,浙江省国际贸易集团有限公司职工董事、董事会战略与改革委员会副主任、董事会审计委员会副主任,兼任浙江中非国际经贸港服务有限公司董事长、浙江省工艺品进出口有限公司副董事长、浙江英特集团股份有限公司监事会主席、浙江汇源投资管理有限公司监事会主席、
    浙江华辰投资发展有限公司监事会主席。

  • 胡良彬: 会计师。历任公司财务部经理助理、副经理、经理、财务管理中心副总监、总监。现任公司财务总监,兼任北京军海药业有限责任公司监事、浙江海正机械制造安装有限公司监事。

现修改为: 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制度。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

4、原章程第5.02条第一款 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

现修改为: 董事由股东大会选举或更换,任期3年。非独立董事任期届满,可连选连任,独立董事任期不能超过两届。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

5、原章程第5.12条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

现修改为: 董事会由11名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。另设名誉董事长 1 人。名誉董事长不是董事会成员,不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。

全文详见公司2013年5月13日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《章程》规定,公司第四届董事会至2013年5月13日任期届满,公司提名委员会根据各股东推荐情况,提名毛丽华、李小霞、王元仲、王宁、李旭华、陶旭东、王玉玲、李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为第五届董事会候选人,其中李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为独立董事候选人。

第五届董事会董事候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李玉明、李相杰、王凤荣、王莉将于深交所任职资格审查无异议后,与其他候选董事一起提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后,共同组成公司第五届董事会。

公司独立董事对此议案发表的独立意见:同意公司董事会就第五届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意,该候选人提名的程序符合有关规定,被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2013年5月13日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年5月12日

附件:公司第五届董事会董事候选人简历

毛丽华女士:中国国籍,1959年2月出生,中共党员,高级农艺师,大专学历。1977 年参加工作,一直从事玉米高产栽培技术的研究工作。2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第3位主要完成人;2004年、2005年“优质玉米自交系"478"的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予 “全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国"双学双比"女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。现任山东登海种业股份有限公司副董事长,未兼任其他单位职务。

毛丽华女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,持有公司股份4,076,250股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李小霞女士:中国国籍, 1965年10月出生,大专学历。1995 年至1999 年任莱州市农业科学院院长助理;1999 年9 月至2001 年任登海种业辽南办事处主任;2001 年至2007 年4 月任山东登海种业股份有限公司区域经理,兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长,2007 年5 月至今任山东登海种业股份有限公司总经理,未兼任其他单位职务。

李小霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王元仲先生:中国国籍,1964年5月出生,中共党员,高级农艺师,大专学历。1983年8月至1993年11月,在后邓农科队、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研,历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验科副科长;1993年5月至1996年11月,任莱州市农业科学院果树研究所所长;1996年11月至2000年8月任省级经理、中南公司副总经理兼黄淮海区经理;2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经管学院学习;2003年3月至2009年,任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业有限公司董事长;2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理; 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司董事长,未兼任其他单位职务。

曾获得和奖励:1988年,“玉米高产栽培技术”荣获莱州市科技进步一等奖;1995年,“紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育”荣获山东省科技进步一等奖;1997年,“高产玉米新品种掖单12号选育”荣获农业部科技进步二等奖;2001年,被评为“莱州市十杰青年”;2002年,“"478"玉米自交系”荣获烟台市农业新品种一等奖;2004年,“"478"玉米自交系选育”荣获烟台市科技进步一等奖;2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”荣获国家科技进步一等奖;2005年,“"478"玉米自交系选育与应用”荣获山东省科技进步一等奖;2006年,被选拔为“烟台市有突出贡献的中青年专家”。

王元仲先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王宁女士:中国国籍,1970年9月1日出生,大专学历。自1989年至1997年在莱州市西由种子公司工作,1998年至今在山东登海种业股份有限公司西由种子分公司任财务科长职务。未兼任其他单位职务。

王宁女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王玉玲女士:中国国籍,1963年7月出生,中专学历。1989年12月参加工作,历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计,2006年至今任莱州市农业科学院副院长,现任山东登海种业股份有限公司监事。未兼任其他单位职务。

王玉玲女士与实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陶旭东先生:中国国籍,1972年10月出生,硕士。1990年至1995年南京东南大学建筑学学士;1995年至1997年北京航空工业规划设计研究院建筑师;1997年至2002年山东登海种业股份有限公司对外合作部;2002年至2004年澳大利亚Deakin University电子商务硕士;2004年至2007年山东登海种业股份有限公司董事长助理、加工部主任;2007年至今山东登海先锋种业有限公司副总经理。未兼任其他单位职务。

陶旭东先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李旭华先生:中国国籍,1976年4月出生,中共党员,中级农艺师,大专学历。1998年1月至1999年8月,莱州市农业科学院玉米研究所从事玉米育种工作;1998年9月至1999年5月山东农业大学种子专业学习;1999年10月至1999年12月受聘于莱州市农业科学院助理农艺师;2000年1月至2003年7月受聘于山东登海种业股份有限公司助理农艺师;2003年9月至今受聘于山东登海种业股份有限公司中级农艺师;2001年3月清华大学经济管理学院工商管理培训班学习。未兼任其他单位职务。

获奖情况:2001年9月,“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山东省科技进步二等奖;2004年5月,被共青团烟台市委授予“烟台市新长征突击手”荣誉称号;2006年3月,被共青团山东省委、山东省农业厅授予“全省农村青年创业致富带头人”荣誉称号。

李旭华先生与实际控制人李登海先生存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李玉明先生:中国国籍,汉族,1963年8月出生,中共党员,工商管理硕士,注册会计师,高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长。现任山东三龙智能技术公司副总经理、财务总监,广东金马旅游集团股份有限公司独立董事。

李玉明先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李相杰先生:中国国籍,汉族,1967年10月出生,法学研究生,工商管理硕士,九三学社社员。历任北京广盛律师事务所律师;山东舜天律师事务所律师、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。

李相杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王凤荣女士:中国国籍,汉族,1969年10月出生,中共党员,经济学博士,美国西弗吉尼亚大学访问学者。曾任山东经济学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授。现任山东大学经济研究院教授,兼任新西兰Massey大学博士生导师、国家社科基金评审专家、国家自然科学基金评审专家、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员,山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事。

王凤荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王莉女士:中国国籍,汉族,1968年5月出生,大学本科毕业。历任青岛市第一棉纺织厂技术员,青岛新岳房地产公司工程师,青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所高级合伙人及公司法律事务二部主任、吉林华微电子股份有限公司独立董事。

王莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-018

山东登海种业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定召开2013年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年5月28日8:00

3、股权登记日:2013年5月22日

4、现场会议召开地点:公司培训中心会议室

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。

1、凡2013年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

《关于修改公司章程的议案》

《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事

选举毛丽华女士为公司第五届董事会非独立董事;

选举李小霞女士为公司第五届董事会非独立董事;

选举王元仲先生为公司第五届董事会非独立董事;

选举王宁女士为公司第五届董事会非独立董事;

选举李旭华先生为公司第五届董事会非独立董事;

选举陶旭东先生为公司第五届董事会非独立董事;

选举王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、选举公司第五届董事会独立董事

选举李玉明先生为公司第五届董事会独立董事;

选举李相杰先生为公司第五届董事会独立董事;

选举王凤荣女士为公司第五届董事会独立董事;

选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事。

《公司监事会换届选举的议案》

1、选举王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事;

2、选举刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。

上述议案经山东登海种业第四届董事会第十八次会议、监事会第四届第十四会议审议通过,详细内容刊登在2013年5月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。上述第二、三项议案的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

四、现场会议登记方法

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年5月27日(上午8:00-11:00;下午14:30-17:30)

3、登记地点:山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山东省莱州市北苑路登海种业技术中心朋达五交化三楼)

联系人:原绍刚、鞠浩艳

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

传真:0535-2788875

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、若有其他事宜,另行通知。

山东登海种业股份有限公司

2013年5月12日

附:现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席山东登海种业股份有限公司2013年5月28日召开的2013年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案一:《关于修改公司章程的议案》

议案二:《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》

1、选举第五届董事会非独立董事

累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×7=[ ]票

2、选举第五届董事会独立董事

累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票

议案三:《公司监事会换届选举的议案》

累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票

1、如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托日期2013年 月 日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-019

第四届山东登海种业股份有限公司

监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年5月12日上午10:30,在公司培训中心三楼会议室召开;会议应到监事5名,实到监事4名,监事王广利先生因事请假;会议由监事会主席李洪玲主持召开,董事会秘书原绍刚列席会议;会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议,通过了如下决议:

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。同意提名王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事候选人,刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数二分之一。

山东登海种业股份有限公司监事会

2013年5月12日

附件:公司第五届监事会外部监事候选人简历

王寰邦先生:中国国籍,1940年5月出生,1963年大学毕业。先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001年底退休后曾任几家上市公司独立董事。现担任山东登海种业股份有限公司董事。自1997年起享受国务院特殊津贴。

王寰邦先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

刘桂明先生:中国国籍,1969年6月出生,中共党员。公共管理硕士学位,高级会计师。1993年至1994年,莱州市种子集团公司工作。1994年至1996年,莱州市国有资产经营公司工作。1996年至2010年莱州市国有资产管理局历任科长、副局长,2010年至今莱州市国有资产运营中心副主任。

刘桂明先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

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